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“诚信建设万里行”典型案例——谭某某等非法吸收公众存款案

  
发表单位:佛山市发展和改革局  发表时间:2018-08-07
  

2011年年底,广州历藏文化交流股份有限公司(以下简称历藏公司)在佛山市禅城区祖庙路仁寿寺对面9楼成立分公司,2013年该分公司搬至佛山市禅城区同济路同济市场二楼。公司成立后,由被告人谭某甲担任总经理,被告人程某某、徐某某于2012年、2013年先后入职并担任业务经理,并纠集霍某某、梁某某、余某甲(均另案处理)等业务员,以中老年人为主要宣传,以公司有高收益投资项目和发行公司原始股为诱饵,通过沿街派发传单,赠送大米、盐油、超市购物券等礼品,组织参观公司位于广州的商场、校车并召开年会等手段,吸引社会公众投资。该公司经营的具体项目包括:(1)经营名称为“古今通宝”的古董拍卖项目,诱使投资者以1元港币1股的价格进行认购,并向客户宣传承诺该股票上市开盘后,以3美金1股进行流通。(2)经营惠民商业广场和9577便利店项目,承诺年利率18%至22%,按照1至3个月内返还利息的形式诱使客户投资。(3)经营童安校车项目,以年利率18%至24%为诱饵,承诺1至3个月到期返还本金的形式诱使客户投资。被告人谭某甲于2013年4月左右离职,并由被告人程某某暂代总经理职责。被告人徐某某于2013年9月左右离职。被告人甘某某于2013年10月左右入职历藏公司担任业务员。


2013年10月,历藏公司被旻山控股集团有限公司收购,被告人程某某、甘某某继续在其中工作,2014年1月,被告人甘某某被任命为旻山控股集团有限公司佛山片区的负责人,并在佛山境内推行旻山控股集团有限公司的新能源投资项目,以12%至15%的年利率为诱饵吸引新客户进行投资,并要求投资历藏公司项目的旧客户以追加旧合同本金的1.5倍为条件,将旧合同转换成《旻山控股集团有限公司--新能源投资项目借贷协议书》,要求历藏公司的旧客户继续投资。


历藏公司、旻山控股集团有限公司均以吸纳客户投资本金的数额为基准,按比例向普通业务员、业务经理、总经理计发提成,其余投资本金汇至公司指定帐户,其中被告人谭某甲共提成人民币20余万元,被告人程某某共提成人民币20余万元,被告人甘某某共提成人民币10余万元,被告人徐某某共提成人民币3万余元。


该两公司在佛山境内非法吸收公众刘某某、欧某某等194名被害人存款共计人民币4211.884万元,其中被告人谭某甲参与非法吸收存款的金额共计人民币1070.556万元;程某某参与非法吸收存款的金额共计人民币1915.1188万元;甘某某参与非法吸收存款的金额共计人民币411.56万元;徐某某参与非法吸收存款的金额共计人民币537.236万元。


2016年1月11日9时许,被告人程某某到公安机关投案;同年1月18日13时许,民警根据被告人程某某提供的线索,在佛山市禅城区中国农业银行魁奇支行将被告人甘某某抓获;同年1月18日13时许,民警在广东省韶关市曲江区马坝镇农民街“在线网吧”将被告人徐某某抓获;同年2月29日9时许,被告人谭某甲到辽宁省凤城市公安局凤凰分局投案。


2017年11月14号法院判决程某某有期徒刑2年6个月,并处罚金60000元。甘某某有期徒刑2年0个月,并处罚金40000元。徐某某有期徒刑2年1个月,并处罚金40000元。谭某某有期徒刑2年6个月,并处罚金60000元。


来源:禅城区人民检察院


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